¿Cómo sé si el cuestionario del programa contra el blanqueo de capitales (AML) es necesario para mi verificación?
¿Cómo sé si tengo que completar el cuestionario del programa de lucha contra el blanqueo de capitales (AML)?
Si tienes que tener un programa de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) de acuerdo con las leyes y normativas locales que debe cumplir tu institución, entonces tendrás que completar el cuestionario del programa AML como parte de tu proceso de incorporación.
Por ejemplo, si eres una institución financiera que se ocupa de transacciones como depósitos, préstamos, inversiones, trading y exchange de monedas.
Si no lo sabes con seguridad, contacta con nuestro equipo de verificación en: verification@okx.com para aclararlo.
Cuestionario del programa contra el blanqueo de capitales (AML)
El cuestionario del programa contra el blanqueo de capitales (AML) es un formulario completo que pide información detallada sobre las prácticas de cumplimiento de tu institución. El objetivo es recopilar información que nos ayude a evaluar cualquier posible riesgo.
¿Por qué se recopila el cuestionario del programa de lucha contra el blanqueo de capitales (AML)?
El cuestionario del programa contra el blanqueo de capitales (AML) se recopila para que cumplimos las leyes y normativas vigentes sobre blanqueo de capitales. Es una parte fundamental de nuestro compromiso con las prácticas empresariales responsables y la protección del ecosistema de nuestra plataforma.
¿Cómo envío el cuestionario del programa de lucha contra el blanqueo de capitales (AML)?
Selecciona Sí en la sección Información adicional de la página Información básica de la empresa
Selecciona Responder al cuestionario. Esto abrirá el cuestionario AML en una nueva pestaña para que lo revises y completes
Una vez completado, puedes cerrar la pestaña y volver a la página de verificación para continuar con el proceso de verificación
Completa el cuestionario del programa contra el blanqueo de capitales (AML) en la sección de información adicional