ZachXBT cảnh báo liên kết dự án token mới với những kẻ lừa đảo NFT đã biết

Thông tin chi tiết chính:

• ZachXBT cảnh báo rằng dự án mã thông báo Web3 có liên quan đến các thành viên trong nhóm đằng sau vụ lừa đảo Squiggles NFT năm 2022.
• Web3 đã sử dụng chiến lược gửi tiền để airdrop gây tranh cãi đã trở nên nổi tiếng sau tập Book of Meme vào năm 2024.
• Squiggles NFT đã bị phanh là một trò lừa đảo trị giá 20 triệu đô la. Sử dụng ví ngầm để thổi phồng khối lượng giao dịch trước khi ra mắt.

Điều tra viên Blockchain ZachXBT đã đưa ra cảnh báo cộng đồng sau khi phát hiện ra rằng một dự án mới có tên Web3 có liên quan đến những kẻ lừa đảo bị cáo buộc. Họ đã bị ràng buộc thông qua các hoạt động kéo thảm trước đây đã rút hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Web3 công bố airdrop token vào ngày 27 tháng 8 thông qua X. Sử dụng chiến lược gửi tiền yêu cầu người dùng gửi token SOL để nhận airdrop trở lại ví của họ.

ZachXBT đã trả lời vào ngày hôm sau với một cảnh báo trực tiếp. Anh ấy nói rằng Web3 được liên kết với một thành viên trong nhóm của tấm thảm NFT Squiggles và Raichu. Đây là những cá nhân mà anh ta đã vạch trần trước đây vì các hoạt động gian lận trên nhiều dự án tiền điện tử.

Chiến lược gửi tiền khét tiếng

Dự án Web3 đã công bố đợt bán trước với một mô hình trở nên khét tiếng trong giới tiền điện tử vào năm 2024. Người dùng gửi SOL đến một địa chỉ và đợi để nhận được số lượng token tương đương.

Chiến lược nạp tiền để airdrop này đã trở nên nổi tiếng vào năm 2024 với việc phát hành tập Book of Meme (BOME).

BOME ra mắt vào tháng 3 năm 2024 và sử dụng cách tiếp cận này để tạo ra một hệ thống lưu trữ phi tập trung cho meme trên blockchain. Do đó, mang lại cho các nhà đầu tư sớm lợi nhuận lên đến 20 lần khoản đầu tư của họ trong vòng vài tuần.

Tuy nhiên, chiến lược này ngày càng bị những kẻ lừa đảo khai thác. Những kẻ lừa đảo thường thu tiền mà không cung cấp token đã hứa hoặc giao token vô giá trị sau khi lấy tiền của người dùng.

Cơ chế này trở nên đặc biệt nguy hiểm vì nó có vẻ hợp pháp. Trong khi cung cấp một cách dễ dàng để rút tiền của người dùng dưới vỏ bọc airdrop.

hoạch chi tiết lừa đảo liên quan đến NFT trị giá 20 triệu đô la

Cảnh báo của ZachXBT đề cập đến dự án NFT Squiggles, mà YouTuber Coffeezilla đã vạch trần là một trò lừa đảo bị cáo buộc vào tháng 2 năm 2022.

Dự án đã thu hút sự chú ý lớn, với hơn 230.000 người theo dõi X. Nó đã được định vị để huy động khoảng 20 triệu đô la thông qua việc giảm NFT, dự kiến vào ngày 10 tháng 2.

Vài giờ trước khi ra mắt dự kiến, một người dùng ẩn danh đã xuất bản một hồ sơ chi tiết dài 60 trang cáo buộc những người sáng lập Squiggles là những con rối được trả tiền làm việc cho những kẻ lừa đảo NFT hàng loạt.

Tài liệu đã ghi lại một cách tỉ mỉ các nhà khai thác thực sự thuộc về một nhóm những kẻ lừa đảo hoạt động dưới cái tên "NFT Factory LA".

Cuộc điều tra của Coffeezilla chứa dữ liệu trên chuỗi tiết lộ rằng Squiggles đã sử dụng một loạt ví ngầm để thổi phồng hoạt động giao dịch một cách giả tạo và tạo ra ảo giác về nhu cầu hợp pháp.

Một tài khoản duy nhất đã tạo ra hàng trăm ví và di chuyển khoảng 7 triệu đô la Squiggles bằng cách mua NFT và bán lại chúng trên OpenSea với giá thấp hơn giá mua.

Tập phim được dàn dựng bởi ba cá nhân được gọi là Gavin, Gabe và Ali, những người trước đây đã thực hiện nhiều lần kéo thảm NFT, bao gồm Liên minh Ác quỷ thiêng liêng, Liên minh Thần thánh, Vault of Gems, Sinful Souls và Dirty Dogs.

Các ví bóng tối đã mua chính xác ba chiếc Squiggle mỗi chiếc để cố gắng tạo ra sự cường điệu và quan tâm trước khi ngay lập tức cố gắng chuyển chúng cho những người mua không nghi ngờ trên thị trường thứ cấp.

hỗ trợ các dự án tiền điện tử / NFT được người nổi tiếng hậu thuẫn tham gia

ZachXBT cũng chỉ ra sự tham gia của một người được xác định là Raichu.

Nhà điều tra blockchain đã công bố một báo cáo vào tháng 4 năm 2023, tiết lộ rằng Raichu, được xác định là Ryan, tuyên bố đã giúp bán các dự án trị giá hơn 15 triệu đô la thông qua tiếp thị và quảng bá cho người nổi tiếng.

Tuy nhiên, ZachXBT đã chia sẻ thông tin chỉ ra rằng nhiều dự án trong số này hoàn toàn là chương trình kéo thảm hoặc kế hoạch bơm và xả.

Mạng lưới quảng cáo của Raichu đã kết nối một cách có hệ thống nhiều người nổi tiếng và người có ảnh hưởng với các cáo buộc lừa đảo.

Anh ấy đã hợp tác với rapper Lil Xan để quảng bá Baller Ape Club, cuối cùng đã trở thành một trò lừa đảo trị giá 2.6 triệu đô la dẫn đến gian lận chuyển khoản và cáo buộc rửa tiền quốc tế của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2022.

Anh ấy cũng kết nối những người nổi tiếng với Crazy Lemur Club, với 320,000 đô la ngay sau khi ra mắt.

Người sáng lập sau đó đã bị vạch trần vì đứng sau hơn 5 triệu đô la trong các trò lừa đảo lừa đảo bổ sung nhắm vào người dùng tiền điện tử.

dự án bổ sung do Raichu tạo điều kiện bao gồm Câu lạc bộ mèo cổ đại, đã đánh cắp hơn 1,7 triệu đô la sau khi có sự tham gia của Rich The Kid và Vault of Gems, do Antonio Brown quảng bá trước khi đội biến mất với hơn 1 triệu đô la.

ZachXBT đã ghi lại hơn 50 ví dụ về lừa đảo hoặc kế hoạch bơm và bán phá giá mà Raichu đã giúp quảng bá thông qua sự chứng thực của người nổi tiếng, với nhiều người có ảnh hưởng không tiết lộ bản chất quảng cáo của sự tham gia của họ vào các dự án gian lận này.

Cơ chế gửi tiền để airdrop ngày càng được khai thác trong cơn sốt memecoin năm ngoái.

Các tác nhân độc hại được cho là đã đánh cắp 655.000 mã thông báo SOL, trị giá 141,3 triệu đô la tính đến thời điểm viết bài, thông qua 27 đợt bán trước memecoin gian lận trên Solana.

Một số kẻ lừa đảo thậm chí còn hack các tài khoản mạng xã hội đã được xác minh, bao gồm cả tài khoản X của nhà cung cấp ví cứng Trezor, để quảng bá các giao dịch trước gian lận và thu SOL từ những cá nhân không nghi ngờ.

Do bối cảnh này, ZachXBT khuyên các thành viên cộng đồng nên tránh xa dự án Web3.

Các bài viết ZachXBT cảnh báo liên kết dự án token mới với những kẻ lừa đảo NFT đã biết xuất hiện đầu tiên trên The Coin Republic.